以非接触方式多次贩毒并“自洗钱”
近日，广东省韶关市浈江区人民法院对贩卖毒品并自洗钱的潘某某作出判决：被告人潘某某因犯贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚，依法判处有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币十三万元。
该案系2021年3月1日《中华人民共和国刑法修正案（十一）》施行以来，韶关市检察机关办理的首例“自洗钱”案件。
案情回顾：
2016年8月始，被告人潘某某在韶关市区通过移动社交软件以非接触交易方式贩卖甲基苯丙胺（冰毒）。截至案发，潘某某通过前述方式先后多次贩卖甲基苯丙胺共238克，折合人民币共计198680元。
在上述毒品交易过程中，被告人潘某某于2020年5月12日至2021年3月24日间，使用其妻子龚某某名下的移动支付账号收取购毒人员支付的毒资共计人民币130480元。后潘某某通过移动支付工具转账或提现等方式，将该130480元的非法所得先后多次转至其名下微信账号及妻子名下微信账号、建设银行账户内，从而掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质。
检察机关审理认为，被告人潘某某多次向多人贩卖毒品甲基苯丙胺，数量大；且潘某某为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质，通过转账等方式转移资金，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、二、七款、第一百九十一条第一款、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚追究其刑事责任。
2021年年底，浈江区人民法院依法对该案作出如上宣判。
被告人潘某某当庭认罪。
《中华人民共和国刑法修正案（十一）》将刑法第一百九十一条规定修改为：
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益、处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质的。
文章排行
- v 中关村全民国家安全教育日主题活动
- v 光明街道开展禁种铲毒知识培训
- v “无毒家园 你我共建” 禁种铲毒主题讲座
- v 大兴区开展禁种铲毒工作培训会
- v 禁种铲毒我参与 知识讲座入民心
- v 尝一口毒品 毁一生前程
- v 朝阳双井街道开展禁毒知识专题培训
- v 传递雷锋精神 普及禁毒知识
- v 同行禁毒路 传承雷锋魂
- v 筑牢无毒防线 共创健康职场
- v 开学第一课 禁毒助成长
- v 禁毒宣传不停歇 携手筑牢防护网
- v 禁毒知识进校园 开学第一课筑防线
- v 假期最后一课 教你辨别新型毒品
- v 海淀万泉新新家园社区禁毒宣传讲座
- v 大兴榆垡镇新学期开学季禁毒活动
- v 公安偕行 成长护航
- v 庞各庄镇第一中心小学禁毒知识讲座
- v 观看禁毒视频 上好开学第一课
- v 防范药物滥用 健康你我人生
- v “开学第一课”禁毒知识进校园
- v 大兴清源干部职工禁毒工作知识培训会
- v 守好禁毒安全防线 健康生活不“毒”行
- v 通州禁毒宣传西集在行动
- v 昌平城北街道禁毒宣传活动
- v 昌平东小口镇禁毒宣传活动
- v 警民同心筑防线 禁毒同行护万家
- v 喜迎人民警察节 禁毒宣传进社区
- v 禁毒阳光下 健康白云中
- v 禁毒宣传零距离 守护无毒千万家
推荐文章
热门标签
网站地址图片
