贩运毒品还“自洗钱”，他被判处有期徒刑！
贩毒分子租用
他人网络支付账户、银行卡
通过网络支付账号收取毒资后
转入银行账户再取出
企图对犯罪所得进行“漂白”
该案由福建省厦门市同安区
检察院提起公诉
日前宣判
荣某某因贩卖、运输毒品罪和洗钱罪
数罪并罚
被判处有期徒刑三年三个月
并处罚金人民币四千元
该案系厦门市首例
涉毒“自洗钱”立案监督案件
漫画 刘哲姝
“真毒品”披上“假快递”外衣
寄往各地
2021年12月至2022年1月
荣某某明知合成大麻素类物质已被列为毒品进行管制，仍通过网络平台贩卖含有合成大麻素成分的烟丝（俗称“上头烟丝”），牟取非法利益。
荣某某向袁某某（已起诉）租赁房屋制作含有合成大麻素成分的“上头烟丝”，在网络平台交易后，使用伪造的身份证件通过快递将“上头烟丝”邮寄至全国各地。
2022年2月11日
同安警方在某菜鸟驿站查获一个包裹，开包查验发现可疑烟丝，后经鉴定检出合成大麻素类物质。
2022年2月16日
荣某某被警方抓获归案，随后该案移送同安区检察院审查起诉。
租用支付宝、银行卡“自洗钱”
数罪并罚
承办检察官经审查发现，荣某某为掩饰、隐瞒毒资的性质和来源，向张某某（另案处理）支付租金，租用其支付宝账户、银行卡等，并使用张某某的支付宝账户收取毒资，再将毒资提现到张某某的银行账户后取出。
承办检察官从资金流入手，经研判后启动立案监督程序引导公安机关进一步展开侦查，形成打击涉毒洗钱活动合力。
同安区检察院审查认为
荣某某违反国家管制规定
多次向他人贩卖、运输
毒品（合成大麻素类物质）
共计13.53克，情节严重
应当以贩卖、运输毒品罪
追究其刑事责任
同时为掩饰、隐瞒
毒品犯罪的所得及其产生的收益
利用他人支付结算账户转移资金
应当以洗钱罪
追究其刑事责任
最终，同安区检察院以荣某某构成贩卖、运输毒品罪及洗钱罪向同安区法院提起公诉。
同安区法院采纳检察院指控意见，数罪并罚，依法判处荣某某有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四千元。目前该判决已生效。
“自洗钱”构成犯罪
将被追究刑事责任
2021年3月1日起施行的《刑法修正案（十一）》对洗钱罪进行了修改，扩大了洗钱犯罪的主体范围，正式将“自洗钱”入刑，依法对“自洗钱”行为追究刑事责任，加大了对从洗钱犯罪中获益最大的上游犯罪本犯的处罚力度。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
承办检察官介绍，上游犯罪行为人完成上游犯罪并取得或控制犯罪所得后，进一步实施的掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的行为，属于“自洗钱”行为，将被追究刑事责任。
文章排行
- v 义诊+禁毒 健康与禁毒同行
- v 拒毒防诈手牵手 无缝衔接心连心
- v 春和景明 平安相伴
- v 草长莺飞四月天 禁种铲毒记心间
- v 国家安全教育日 禁毒与国安同行
- v 禁毒宣传进农村 共筑禁毒安全防线
- v 国家安全 禁毒先行
- v 全民国家安全教育日 禁毒宣传在行动
- v 踏青健步 共赴春光
- v 人间四月天 禁种铲毒时
- v 禁毒知识进商铺 营造浓厚禁毒氛围
- v 清明花开无毒 禁毒共享健康
- v 禁毒宣传进乡村 幸福家园齐守护
- v 禁毒同行 共建平安社区
- v 维护消费权益 禁毒守护生命健康
- v 禁种铲毒正当时
- v 聚焦植树节禁种铲毒 打造绿色无毒环保社区
- v 禁毒进商户 植绿添新意
- v 巾帼志愿服务 禁毒齐宣传
- v 守护权益 远离毒害
- v 警钟长鸣 防范毒品 共同打造无毒家园
- v 三八妇女节 禁毒她力量
- v 阳春三月宣禁种 绿驿张镇在行动
- v 学雷锋新向阳 禁毒路步铿锵
- v 禁毒春风起 雷锋精神扬
- v 禁种铲毒宣传进市场 筑牢全民禁毒防线
- v 共创无毒社会 共享安宁家庭
- v 禁毒宣传进商圈 牢筑无毒防火墙
- v 禁毒宣传走进大集 携手共创无毒社区
- v 禁毒宣传进场所 同心共织“防毒墙”
推荐文章
热门标签
网站地址图片
