宁夏首例涉毒“自洗钱”案件宣判
2022-04-22 14:17
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近日，记者从宁夏公安厅禁毒总队获悉，《刑法修正案（十一）》实施以来，宁夏首例贩卖毒品自洗钱犯罪案件宣判。
去年9月，银川市永宁县公安机关在工作中发现，涉毒前科人员赵某多次在银川市等地向吸毒人员贩卖毒品冰毒。围绕这一线索，公安机关办案人员对赵某等人展开缜密调查，最终一个隐匿于当地以贩毒牟利的“零包”贩毒团伙逐渐浮出水面。办案民警经对赵某多日的跟踪、蹲守，在银川市一餐厅门口，将正在向吸毒人员贩卖冰毒的犯罪嫌疑人赵某抓获，现场查获毒品冰毒共计1.87克。经过对赵某的突击审讯，赵某供述了犯罪事实。随后，民警将犯罪嫌疑人李某抓获归案。
案件侦办中，民警发现了犯罪嫌疑人李某为掩饰、隐瞒自己贩毒的非法所得，使用其母亲刘某的移动支付账户收取毒资，并将一部分毒资用于支付归还债务的洗钱犯罪事实。依据相关法律法规，行为人实施毒品犯罪后，为掩饰、隐瞒自己犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，实施转移资金等行为的，单独构成洗钱罪，与上游贩卖毒品罪数罪并罚。针对这一情况，公安机关、检察机关、银行等多部门联合会商，认为犯罪嫌疑人李某不仅构成贩卖毒品罪，还应追究实施洗钱犯罪的法律责任。
随后，永宁县公安机关办案民警进一步奔赴浙江、广东等地调取、固定证据后将该案移送检察机关审查起诉。
3月29日，经永宁县人民法院审理宣判，赵某因犯贩卖毒品罪，被判处有期徒刑三年，并处罚金1万元。李某因犯贩卖毒品罪，被判处有期徒刑一年九个月，并处罚金1万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元；决定合并执行有期徒刑二年，并处罚金1.1万元。
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